新里程:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-052 新里程健康科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 会提名及董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于推选王蓓女士为第六届董事会独立董事候选人 的议案》，同意推选王蓓女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。 王蓓女士为会计专业人士，具备独立董事任职资格。本次补选完成后，公司董事 会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不少于 董事会成员的三分之一且具有会计专业人士，董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 特此公告。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 新里程健康科技集团股份有 ...