东华能源:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第三十八 次会议审议通过，提请召开 2024 年第一次临时股东大会，有关事项已刊登于 2024 年 3 月 26 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2024年3月 25日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》规定。 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-016 东华能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 10 日下午 14:30—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...