福晶科技:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-016 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届 董事会董事长的议案》 根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举陈辉先生 为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届 董事会副董事长的议案》 根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，选举陈秋华先 生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。 （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成立第七届 董事会专门委员会的议案》 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式发送全体董事（候选人）。 2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2024 年 ...