三力士:董事会决议公告

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2023 年 10 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司全体董事、高级管理人员对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认意 见，保证公司所披露信息的 ...