三力士:第七届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经董 事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴琼瑛女士、吴琼明女士、 郭利军先生、何平先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举 通过之日起三年。 非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第八届董事 ...