三力士:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期届满，为顺利 完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第 八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 2024 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届董 事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会 同意提名吴琼瑛女士、郭利军先生、吴琼明女士、何平先生为第八届董事会非独 立董事候选人；陈亚东先生、陈琪耀先生、屠世超先生为第八届董事会独立董事 候选人（上述候选人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议 ...