三力士:第八届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 4 月 8 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由吴琼瑛女士主持，公司监事及部门高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举吴琼瑛女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 ...