三力士:第八届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 53,368.31 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 196.81 万元。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 5 月 31 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开 ...