天威视讯:深圳市天威视讯股份有限公司《董事会议事规则》（2023年12月22日经2023年第三次临时股东大会审议通过）

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月22日经2023年第三次临时股东大会审议通过） 目录 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章董事会的一般规定 | 2 | | 第三章董事会会议的召集、提案及通知程序 | 5 | | 第四章董事会会议的召开 | 7 | | 第五章董事会会议的表决和决议 | 9 | | 第六章附则 | 12 | 1 第一章总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）以及《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规 定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过 ...