北化股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-035 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议的会议通知及材料于 2024 年 7 月 30 日前以邮件、传真、专人送达方式送至 全体董事，会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、 刘天新先生、王林狮先生、尉伟华先生、王乃华先生、张永利先生、张军先生、 胡获先生、吕先锫先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 详细内容登载于 2024 年 8 月 6 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年 - 1 - 第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2024 年 8 月 22 日下午 2:5 ...