北化股份:关于增补第五届董事会独立董事的公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-036 北方化学工业股份有限公司 关于增补第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 2 日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司独立董事张永利先生、张军先生递交的书面辞职报告。张永利先生因个人原 因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。 张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员 会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司 任何职务。张永利先生、张军先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后 生效。 相关公告见 2024 年 8 月 6 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常 运行，公司于 2024 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于增补 ...