北化股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-044 -1- 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议的会议通知及材料于 2024 年 8 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体 董事。会议于 2024 年 8 月 26 日在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 10 人；实际出席董事人数 10 人。其中：非独立董事蒲加顺先生、尉伟华先生、独立董事张军先生、吕先锫先 生、崔晓辉先生以现场方式出席会议，非独立董事刘天新先生委托尉伟华先生行使 表决权，独立董事胡获先生委托独立董事张军先生行使表决权，非独立董事赵斌先 生、朱立勋先生、职工董事王乃华先生以通讯表决方式行使表决权，会议由董事长 蒲加顺先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《 ...