北化股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-052 （一）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》，详细内容登载于 2024 年 9 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 该项议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 （二）会议 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的议案》。公司定于 2024 年 9 月 30 日下午 2:50 在四川省泸 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议，因事出紧急，会议通知及材料于 2024 年 9 月 12 日前以邮件、传真、专人送达 等方式送至全体董事，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开，本次会议应出席 董事人数 10 人；实际出席董事人数 10 人，分别为 ...