聚力文化:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-019 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日以 电子邮件方式发出第六届董事会第十二次会议通知，会议于2024年6月5日以通 讯方式召开。 本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。本次会议的主持人为董事长 陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以 投票表决的方式通过了以下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》； 拟修订的《公司章程》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》； 拟修订的《股东大会议事规则》将与本公告同日披露于公司 ...