聚力文化:董事会议事规则（2024年6月修订）

浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使职权，保证公司规范 化运作，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。本规则条款与法律法规 若有抵触，以法律、法规的规定为准。 第二章 董事会的组成 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由六名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不低 于三分之一；董事会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、 薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， ...