聚力文化:独立董事专门会议制度（2024年6月）

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意： 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司面临被收购情形时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律 ...