华东数控:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-024 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（简称 "本次会议"）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月18日上午9时以现 场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8 人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表 决权票数的 100%。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意 ...