华东数控:董事会议事规则（2023年12月修订）

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 董事会议事规则 二〇二三年十二月修订 第二条 公司设董事会，董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事 任期届满，连选可以连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董 事会任期届满时为止。董事在任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。 提前解除董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的， 公司应当及时予以披露。 第三条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为了健全威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运 作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"章程"）等有关 规定，特制订本议事规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预 ...