华东数控:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-002 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（简称 "本次会议"）通知于2024年2月24日以邮件、微信等方式发出，会议于2024年2月27 日上午9时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持， 应出席董事8人，实际出席董事8人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召 开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》的有 关规定，董事会提名六位非独立董事候选人，分别是连小明、汤正鹏、丛日楠、 赵春旭、雷志刚、王海波；提名三位独立董事候选人，分别是石贵泉、李海峰、 包敦安。上述董事候选人简历附后。 公司第七届董事会候选人中兼任公司高 ...