泰和新材:关于召开2024年第三次临时股东大会的公告

临时公告：2024-054 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-054 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第九次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 1 ） 公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...