ST升达:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-063 四川升达林业产业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届 选举的相关议案，选举产生 6 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第七届 董事会，选举产生 2 名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事共同组成公司第七届监事会。新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第七届董事会第一次会 议和第七届监事会第一次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会委员及监事 会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 1、董事长：赖旭日 2、董事会成员 非独立董事：赖旭日、陆洲、杜雪鹏、贾秋栋、虞红、王可 第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组 ...