ST升达:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-061 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举赖旭日先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长， 任期与第七届董事会任期相同。 根据《公司章程》规定："董事长为公司的法定代表人。"赖旭日先生同时 担任公司法定代表人。 本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。 （二）《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委 ...