ST升达:第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-066 四川升达林业产业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）《关于投资设立全资孙公司的议案》 经董事表决，9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 该议案具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资孙公司的公告》 （公告编号：2023-069）。 （二）《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》 经董事表决，5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事赖旭 日、陆洲、杜雪鹏、贾秋栋回避表决。 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 ...