浙富控股:战略委员会工作细则（2024年8月）

浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二四年八月 浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为公司战略发展需要,增强公司核心竞争能力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙富 控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构, 主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第 2 页，共 4 页 (一)对公司长期发展战略进行研究并提出建议； (二)对公司重大投资决策进行研究并提出建议； (三)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (四)对以上事项的实施进行检查； 浙富控股集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第九条 公司战略委员会对公司的发展战略规划、重大投资方 ...