万马股份:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 浙江万马股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 8 月 7 日，公司第六届董事会第二十 八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 29 日（星期四）召开 2024 年第四次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议拟召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 29 日 通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 8 月 2 ...