万马股份:第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-071 债券代码：149590 债券简称：21 万马 01 浙江万马股份有限公司 - 1 - 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以电子 邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李刚先生主持，部 分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与镇海炼化等共同投资 一体化项目立项的议案》 子公司万马高分子与中石化宁波镇海炼化有限公司（以下简称"镇海炼化"）、宁波 市中浦石化投资集团有限公司（以下简称"宁波中浦石 ...