友阿股份:董事会议事规则

董事会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳 证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规、规范性文件 及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和科 学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内负责公司的发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事 对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉义务。 第五条 董事会接受 ...