友阿股份:第七届董事会第一次会议决议公告

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-029 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 21 日下午在友阿总部大厦会议室召开了第七届董事会第一次会议。公司于 2024 年 05 月 11 日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管 理人员，会议应到董事为 7 人，实到人数 7 人，含独立董事 3 名。会议由公司董 事胡子敬先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议关于选举公司第七届董事会董事长的议案； - 1 - （2）董事会审计委员会 审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；审议通过。 2、审议关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案； 公司第七届董事会设战略委员会、审 ...