友阿股份:半年报董事会决议公告

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024-034 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在友阿总部大厦会议室召开了第七届董事会第二次会议。公司于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员。 会议应到董事为 7 人，实到人数 7 人，含独立董事 3 人。会议由董事长胡子敬先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一 审议关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2024 年半年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业 ...