世联行:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-048 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 《 独立董事制度 》 （ 2023 年 12 月 ） 详 见 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下 决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《公司章程》（2023年 ...