世联行:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-022 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以邮件和电话方式送达各位董事，会 议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 10 名，实 际到会董事 10 名。会议由董事长胡嘉先生主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会于近日收到朱敏女士递交的书面辞职报告，朱敏女士因达到退休 年龄申请辞去公司董事、战略可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、 总经理职务。其辞职报告自送达董事会之日生效，朱敏女士不再担任公司任何职 务。 根据董事长提名，经公司提名委员会审核通过，拟提名朱江先生担任 ...