奥飞娱乐:董事会战略委员会实施细则

1 奥飞娱乐股份有限公司 《董事会战略委员会实施细则》 修订时间：2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，战略委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工 ...