奥飞娱乐:董事会议事规则

奥飞娱乐股份有限公司 《董事会议事规则》 修订时间：2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集及通知 | 6 | | 第四章 | 董事会的召开和表决程序 | 7 | | 第五章 | 董事会决议和会议记录 | 9 | | 第六章 | 董事会决议的执行 | 10 | | 第七章 | 独立董事制度 | 10 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一步 明确董事会的职责和权限，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《奥飞娱 乐股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构 ...