奥飞娱乐:独立董事制度

修订时间：2023 年 12 月 奥飞娱乐股份有限公司 《独立董事制度》 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 7 | | 第五章 | 独立董事专门会议 | 13 | | 第六章 | 独立董事履职保障 | 16 | | 第七章 | 附则 | 17 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司利益， 保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《上市公司治理准则》有关法律法规和规范性文件以及《奥飞娱乐股份有 限公司公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...