中科云网:第五届董事会2024年第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-029 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次（临时）会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第二次（临时）会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 5 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先生主 持，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司 2023 年第 二次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至 2024 年 6 月 1 ...