中科云网:第五届董事会2024年第五次（临时）会议决议公告

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-051 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第五次（临时）会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实 际出席 8 名，1 名董事现场出席会议，为陈继先生，7 名董事采用通讯会议方式 出席会议，为沈洪秀先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士、 邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.00 审议通过了《关于 ...