中科云网:第五届董事会2024年第六次（临时）会议决议公告

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-054 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主 持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）。 为确保公司财务管理工作稳步开展，经公司董事长兼总裁陈继先生提名，董 事会提名委员会进行资格审查，公司董事会聘任 ...