中科云网:第六届董事会2024年第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-060 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，为确保公司董 事会的平稳过渡，经第六届董事会全体董事确认并同意豁免会议通知时限要求， 于同日以现场与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会 2024 年第一次（临时） 会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事及高级管理人员 列席本次会议。全体董事共同推举陈继先生主持本次会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1/ 11 成情况如下（简历详见附件）： | 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员名单 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈继 | 陈晓 ...