日海智能:第六届董事会第七次会议决议公告

日海智能科技股份有限公司 2024年2月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第七次会议。会议通知等会议资料于2024年2月23日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实 到董事7名，其中，李鸿斌先生、杨宇翔先生、薛健先生、黄海明先生、赵广宇先生以 通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董 事以记名投票方式通过以下议案： 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-005 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：赞成 ...