日海智能:第六届董事会第十三次会议决议公告

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-044 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年9月25日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第六 届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十 三次会议。会议通知等会议资料分别于2024年9月20日以专人送达或电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名， 实到董事7名，其中，杨宇翔、薛健、黄海明、赵广宇以通讯表决方式参加。会议由董事 长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名 投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：赞成7票 ...