南山控股:董事会决议公告

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以直接送达、邮件等方 式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-019 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议 通过。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网的《公司 2024 年第一季度报告》，公告编号 2024-021。 2．审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。 表决结果：12 票 ...