南山控股:半年报董事会决议公告

第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司第一会议室以现场会议方 式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等 的规定。经审议，会议形成如下决议： 1．审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-045 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 《公司 2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网， 《公司 2024 年半年度报告摘要》具体内容详见 2024 年 8 月 31 日《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资 ...