南山控股:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-054 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公 告编号 2024-056。 特此公告。 1. 审议通过《关于补选独立董事的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议 通过。具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网的《关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公 告》，公告编号 2024-055。 本议案需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊登于《证券时报》《上海证券报》 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十三次会议通知于 2024 年 9 月 ...