南山控股:关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-055 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 鉴于西小虹先生离任后将导致公司董事会和专门委员会中独立董 事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相 关规定，西小虹先生的离任将在公司召开股东大会选举产生新任独立 董事后生效。在此期间，西小虹先生仍将按照法律法规和《公司章程》 等规定，继续履行独立董事职责。 截至本公告披露日，西小虹先生未持有公司股票。公司对西小虹先 生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选独立董事的情况 2024 年 9 月 11 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审 议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第七届董事会提名委员 会审核通过，董事会提名宋德星先生为公司第七届董事会独立董事候 1 选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届 满之日止。宋德星先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近 一次独立董事资格培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证明。 补选独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 ...