南山控股:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-056 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2024年9月27日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年 ...