南山控股:第七届董事会第十四次会议决议公告

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十四次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等 的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-060 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 战略委员会 主任委员：杨国林 委员：舒谦、余明桂（独立董事） 2. 薪酬与考核委员会 1 主任委员：宋德星（独立董事） 委员：胡芹（独立董事）、赵建潮 主任委员：胡芹（独立董事） 因公司独立董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正 常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届 ...