皇氏集团:第六届董事会第二十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–114 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 于2023年11月15日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议的通知及会议材 料于2023年11月14日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构的议案 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标， 评审结果第一中标候选人为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"）。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，公司拟支付 2023 年度审计费用（含内部控制 ...