皇氏集团:第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023 -125 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议 于2023年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料于2023年12 月27日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案 因杨洪军先生申请辞去董事职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，公司需新增补一名董事。经第六届董事会提名委员会审议通过，董 事会同意提名王鹤飞先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选 人，当选后担任第六届董事会战略与发展委员会委员职务，任期自2024年第一次 临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 ...