皇氏集团:关联交易决策制度

皇氏集团股份有限公司 关联交易决策制度 皇氏集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的决策和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非 关联股东的合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《皇氏集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第二章 关联交易及关联人 第四条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； 1 （一）诚实信用 ...