皇氏集团:第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–011 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2024 年 4 月 19 日以书面及微信等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 董 事 会 同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 10,000 万 元，期限三年，用于采购乳制品生产经营所需的原材料等，将用（但不限于） 销售收入归还借款本息。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二四年四月二十三日 2 1 会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向广西北部湾银行股份有 限公司申请流动资金贷款额度 10,00 ...